Coaf detecta quase seis mil operações suspeitas na Bahia, diz coluna

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou 5.991 operações suspeitas na Bahia desde o início deste ano, segundo a coluna Satélite, do jornal Correio.

De acordo com a publicação, a maior parte está relacionada com movimentações bancárias realizadas no estado e comunicadas ao Coaf pelo Banco Central. Em segundo lugar, está o setor de transporte e guarda de valores espécie, com 852 casos, seguido pelas transações envolvendo o mercado de seguros, com 850.

No total, segundo a publicação, os casos registrados na Bahia pelo órgão de controle do Ministério da Fazenda deram origem a 1.067 Relatórios de Inteligência Financeiras, que contêm análises detalhadas sobre eventuais indícios de lavagem de dinheiro. Os relatórios são enviados depois para Polícia Federal, Receita e Ministério Público.

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